证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-050

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　第四届董事会第二次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于2011年9月19日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2011年9月29日以传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　一、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<内部控制规则落实情况自查表>的议案》。

　　《苏州固锝电子股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　二、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划的议案》。

　　《苏州固锝电子股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　三、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　《苏州固锝电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》全文刊登于巨潮资讯网及9月30日《证券时报》，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月三十日

　　证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2011-051

　　苏州固锝电子股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 投资概述

　　1、明锐光电股份有限公司（以下简称"明锐光电"）是本公司全资子公司，注册资本为283.50万美元，根据公司当前情况及今后经营发展的需要,公司拟以自有资金100万美元对明锐光电进行增资,增资后光通公司的注册资本将变更为383.50万美元。

　　2、本次增资议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过。本次增资使用公司自有资金，根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

　　3、本次交易不涉及关联交易。

　　二、投资标的情况介绍

　　明锐光电是一家根据美国特拉华(State of Delaware , USA)法律设立的公司，注册资本283.50万美元，分为990股，已全额出资。

　　明锐光电主要从事MEMS-CMOS三维集成制造平台技术及八吋晶圆级封装技术及产线和产品研发，

　　截止至2011年8月，明锐光电净资产为280.72万美元，净利润-82.52万美元。上述数据未经审计。

　　三、投资合同主要内容

　　本次对增资事项为本公司对全资子公司增资,故无需签订对外投资合同。

　　四、增资目的和对公司的影响

　　1、本次增资有助于明锐光电完成自主研发的三轴加速度传感器项目产业化，以及开发与之配套的专用集成电路（ASIC）项目，增强明锐光电的研发实力，同时补充公司流动资金。

　　2、本次增资对合并报表当期利润无直接影响。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议

　　2、明锐光电财务报表

　　特此公告。

　　苏州固锝电子股份有限公司董事会

　　二○一一年九月三十日