证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于2011年9月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年9月28日在公司A楼1902会议室以现场结合通讯方式召开；会议由丁叮董事长主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表〉的议案》。

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》发布于2011年9月30日巨潮资讯网。

　　2、审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划的议案》

　　有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划发布于2011年9月30日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司四届八次董事会决议。

　　特此公告

　　东华工程科技股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十九日