证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2011年9月24日以传真和电子邮件方式发出通知，并于2011年9月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长周志江先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日