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证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2011-058TitlePh

联化科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议公告

2011-09-30 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议时间:2011年9月29日(星期四)10时

  2、会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室

  3、会议召集人:联化科技股份有限公司董事会

  4、会议方式:现场会议方式

  5、现场会议主持人:董事长牟金香女士

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  出席本次大会的股东及股东代表共5名,代表有表决权的股份数190,819,265股,占公司股份总数的48.07%。

  公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  审议通过《关于修订公司章程的议案》;

  表决结果:同意票190,819,265股,反对票0股,弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  2、见证律师:郭斌先生、贺伟平先生

  3、结论性意见:本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第四次临时股东大会决议;

  2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2011年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  联化科技股份有限公司董事会

  二○一一年九月三十日

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