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证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2011-043 浙江万里扬变速器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 2011-09-30 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬变速器股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于2011年09月19日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2011年09月29日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以通讯表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》 《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》和《国信证券股份有限公司关于<浙江万里扬变速器股份有限公司内控规则落实自查表>的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。 二、审议通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》 《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。 特此公告。 浙江万里扬变速器股份有限公司 董 事 会 2011年09月30日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月30日
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