证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）第二届董事会第十一次会议通知于2011年9月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2011年9月28日在公司行政中心三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数4人，分别为郑植艺、保育钧、邵毅平和郑晓东）。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　内容摘要：公司根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，填写了《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。公司董事会认为上述自查表是真实、完整的。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　内容摘要：针对公司内部控制规则落实情况自查中发现的尚未落实的相关事项进行整改，并提出整改计划。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《荣盛石化股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》；

　　3、荣盛石化股份有限公司《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日