证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１１—４０

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经广东鸿图科技股份有限公司（以下称“本公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过，公司拟对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下称“南通公司”）向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款提供担保。上述担保需提交股东大会审议批准。

　　二、被担保人南通公司基本情况

　　１、 成立日期；２０１１年１月１９日

　　２、 注册地点：江苏省南通市

　　３、 法定代表人：邹剑佳

　　４、 注册资本：５０００万元人民币

　　５、 公司类型：有限公司（法人独资）内资

　　６、 经营范围：汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件，摩托车铝合金压铸件、镁合金压铸件，家用电器、电子仪表、通讯器材、机械设备铝合金压铸件、镁合金压铸件及其相关配件的开发、设计、制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定及禁止的除外）

　　７、 与本公司关系；为本公司的全资子公司

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　　截止２０１１年６月３０日，南通公司资产总额为５４５７．５２万元，负债总额为５００万元，净资产为４９５７．４７万元，营业收入为０元，利润总额为－４２．５２万元，净利润为－４２．５２万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保单位：广东鸿图科技股份有限公司

　　被担保单位：广东鸿图南通压铸有限公司

　　担保金额：一亿元

　　担保期限：七年（五年债务履行期限＋债务履行期限届满后两年的保证期）

　　担保性质：连带责任保证

　　借款银行：南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行

　　四、董事会意见

　　董事会对南通公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因：

　　南通公司是本公司的全资控股子公司，现正处于初期建设阶段，预计明年初建成并进入试生产阶段。该公司虽未正式开展生产经营活动，但该公司建成后本公司将会在管理经验、技术及生产工艺等方面给予充分的支持，因此，本公司认为南通公司具有较强的履约能力，本公司对其担保风险较小。

　　而基于目前南通公司正在进行第一期压铸车间、数控车间、后加工车间、仓库，办公楼等的建设，以及购买生产所需的机械设备，资金需求量较大，需向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过一亿元的贷款，本公司拟对该公司上述借款行为提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量

　　本次担保后，本公司及其控股子公司对外担保金额累计余额为１００，０００，０００元，占公司２０１０年度经审计净资产的１１．９４％。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月三十日

　　证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１１—３８

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１５日召开的２０１０年度股东大会审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配方案》，具体方案为：以２０１０年１２月３１日总股本８２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股１０股，并派发现金红利２元。分红后公司总股本由８２，０００，０００股增加至１６４，０００，０００股。该利润分配方案已于２０１１年４月２８日实施完毕，并于２０１１年８月１２日召开了２０１１年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意对相应条款进行修改。

　　另，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任董事长的议案》，同意选举邹剑佳先生担任本公司第四届董事会董事长。

　　根据股东大会、董事会的相关决议以及《公司章程》有关注册资本和法定代表人的规定，公司于近日完成了相关工商变更登记手续并取得肇庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司法定代表人变更为邹剑佳，注册资本变更为人民币１６４００万元，实收资本变更为人民币１６４００万元。其他登记事项未发生变更。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年九月三十日

　　证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１１－４１

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　关于召开二○一一年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于本公司对控股子公司广东鸿图南通压铸有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款提供担保的议案》需提交股东大会审议。公司董事会提议并同意召开２０１１年第四次临时股东大会，具体内容如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）、会议召开日期和时间：２０１１年１０月１８日（星期二），上午１０：００

　　（二）股权登记日：２０１１年１０月１１日（星期二）

　　（三）会议召开地点：高要市金渡世纪大道１６８号广东鸿图会议中心

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议方式：现场投票表决

　　（六）会议出席对象

　　１、凡２０１１年１０月１１日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）、本次会议审议的事项已经董事会审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

　　（二）、会议审议的议案：

　　审议《关于本公司对控股子公司广东鸿图南通压铸有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款提供担保的议案》；

　　详细内容见２０１１年９月３０日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

　　本议案已经第四届董事会第十三次会议审议通过。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　（一）会议登记时间：２０１１年１０月１４日、１７日 上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００

　　（二）会议登记方法：

　　１、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　２、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　３、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以１０月１７日１７：００时前到达本公司为准）；

　　（三）会议登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

　　五、其他事项

　　１、联系方式

　　信函登记通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道１６８号董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

　　邮 编：５２６１０８；

　　传真号码：０７５８－８５１２６５８；

　　邮寄信函或传真后请致电０７５８－８５１２６５８查询。

　　会议咨询：董秘办

　　联 系 人：谭妙玲、赵璧

　　联系电话：０７５８－８５１２６５８

　　２、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月三十日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司２０１１年１０月１８日召开的二〇一一年第四次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

　　附注：

　　１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：００２１０１ 证券简称：广东鸿图 公告编号：２０１１－３９

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于２０１１年９月２９日以通讯方式召开，会议通知和议案于２０１１年９月１９日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事８人，实际表决的董事８人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

　　一、会议以同意票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于开展“加强中小板上市公司内控规则落实”专项活动的议案》；

　　保荐机构出具了相关核查意见；

　　详细内容见２０１１年９月３０日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告；

　　二、会议以同意票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于本公司对控股子公司广东鸿图南通压铸有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款提供担保的议案》；

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　详细内容见２０１１年９月３０日刊登于证券时报及巨潮资讯网的《对外担保公告》；

　　三、会议以同意票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于提议召开二零一一年第四次临时股东大会的议案》；

　　《广东鸿图关于召开二零一一年第四次临时股东大会的通知》见２０１１年９月３０日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月三十日