证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-053

　　北京首都开发股份有限公司

　　第六届董事会第五十一次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）六届五十一次董事会会议于2011年9月29日在股份公司会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一名。监事会成员列席会议。会议由刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公司苏州首开永泰置业有限公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款提供担保的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。同意公司为全资子公司苏州首开永泰置业有限公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款提供担保，担保额壹亿伍仟万元人民币，期限两年。

　　苏州首开永泰置业有限公司截至2011年8月底资产总额121,065.25万元，负债总额113,251.25万元，净资产7,814万元，资产负债率93.5%，超过70%，根据公司章程规定，公司向苏州首开永泰置业有限公司提供担保，需提请公司股东大会审议。

　　股东大会时间另行通知。

　　2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于潘文先生辞去公司副总经理职务的议案》。

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　董事会日前收到潘文先生的书面辞职报告。公司现任副总经理潘文先生因工作变动原因，现申请辞去所担任的本公司副总经理职务。出席本次董事会的全体董事经认真讨论，同意潘文先生的辞职申请。

　　潘文先生在担任公司副总经理职务期间，为公司的发展做出了大量的工作和突出的贡献，董事会在此谨向他表示由衷的感谢。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日

　　股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2011-054

　　北京首都开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　● 被担保人：苏州首开永泰置业有限公司（以下简称"永泰公司"）

　　● 本次担保金额：壹亿伍仟万元人民币。

　　● 截至目前，本公司对外担保总额为肆拾捌亿柒仟万元人民币（不含本次担保）。

　　● 截至目前，本公司对永泰公司的担保总额为陆亿柒仟万元人民币（不含本次担保）。

　　一、担保情况概述

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第五十一次会议于2011年9月29日召开，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　本公司全资子公司永泰公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款，期限两年，本公司同意为其提供连带责任担保，担保额为壹亿伍仟万元。

　　永泰公司截至2011年8月底资产总额121,065.25万元，负债总额113,251.25万元，净资产7,814万元，资产负债率93.5%，超过70%，根据公司章程规定，公司向永泰公司提供担保，需提请公司股东大会审议。

　　二．被担保人基本情况

　　永泰公司为本公司的全资子公司，持股比例为100%。该公司注册资本10,000万元人民币，注册地址：苏州相城区元和街道嘉元路959号5楼，法定代表人：赵亦军。主要经营范围：房地产开发。截止2011年8月31日，永泰公司资产总额121,065.25万元，负债总额113,251.25万元，净资产7,814万元，资产负债率93.5% 。

　　三．担保协议的主要内容

　　永泰公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款，公司作为担保人提供壹亿伍仟万元连带责任担保，期限两年。

　　四．董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意永泰公司申请壹亿伍仟万元人民币贷款，用于其所属房地产项目开发，由公司提供壹亿伍仟万元担保。

　　五．独立董事意见

　　永泰公司向中国银行苏州相城支行申请壹亿伍仟万元贷款，公司作为担保人提供壹亿伍仟万元连带责任担保，期限两年。公司为其贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有永泰公司100%股权，且永泰公司经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

　　六．累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司对外担保总额为肆拾捌亿柒仟万元人民币（不含本次担保）。

　　截至目前，本公司对永泰公司的担保总额为陆亿柒仟万元人民币（不含本次担保）。

　　本公司无逾期对外担保情况。

　　七．备查文件目录

　　1、北京首都开发股份有限公司六届五十一次董事会决议。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日