证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１－０４９

巨力索具股份有限公司

关于拟变更公司经营范围的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１１年９月２９日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》，同意拟扩大本公司经营范围；

该议案尚需提交股东大会审议。

为更好地适应市场需求，本公司钢拉杆制造总厂拟利用现有技术和设备增加“抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头”系列产品。因此，本公司拟扩大经营范围。

一、经营范围变更情况

变更前：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢拉杆、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准，限分支机构经营）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。

变更后：钢丝绳、钢丝绳索具、钢丝、钢绞线、化纤类索具、捆绑索具、牵引索具、缆绳、链条、链条索具、冶金吊夹具、吊梁、建筑钢拉杆、抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头、桥梁建筑缆索、锻压类索具、桥式、门式、冶金起重机、抓斗、滑车、滑轮、石油吊环、汽车配件、索具制造设备的生产、销售；金属材料及产品的检测（以认可证书核定为准，限分支机构经营）及检测实验设备研发、制造；预应力工程专业承包（认可资质证书为准）；钢铁材料、化纤材料、有色金属材料的销售；货物和技术的进出口业务（国家禁止或需审批的除外）。

二、备查文件

１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议及公告》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１１年９月２９日

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１－０５０

巨力索具股份有限公司

关于拟变更募集资金使用用途的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２９日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》，同意拟变更该项募集资金总计１０３，０９７，７３９．９１元人民币的使用用途，用于永久补充流动资金，并全部用于公司生产经营；

该议案尚需提交股东大会审议。

一、原募集资金投资项目概述及使用用途

２００９年１２月３０日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１４８８号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票５，０００万股，每股发行价格２４．００元人民币。公司首次公开发行股票募集资金总额为１，２００，０００，０００．００元人民币，扣除各项发行费用４１，９０２，２６０．０９元人民币，募集资金净额为１，１５８，０９７，７３９．９１元人民币，较原６１，０００万元人民币的募集资金计划超额募集５４８，０９７，７３９．９１元人民币。

２０１０年１２月２日，公司召开了２０１０年第二次临时股东大会，审议通过了《巨力索具股份有限公司关于变更部分超额募集资金使用用途及剩余超额募集资金使用计划的议案》。拟使用超募资金１０３，０９７，７３９．９１元人民币，以挂牌公开交易竞买方式参加徐水县国土资源局组织的国有土地挂牌出让活动，用于竞买位于河北省保定市徐水县大王店工业园区约３，０００亩工业用地使用权，以用于索具项目储备用地。相关公告已刊载于２０１０年１１月１７日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

“购买土地使用权”项目在实施过程中，已以订金方式投入使用募集资金５０，２５０，０００．００元人民币，账面尚结余募集资金５２，８４７，７３９．９１元人民币。

二、变更募集资金投资项目原因及募集资金投向

１、终止募集资金投资项目原因分析

因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化，最终无法竞得意向中的土地使用权，致使该项目无法继续实施，该部分募集资金长期闲置。综合上述因素，公司董事会和经营层本着审慎的原则，公司拟变更该部分超募资金的使用用途：不再使用该部分超募资金用于竞买位于河北省保定市徐水县大王店工业园区约３，０００亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地。

２、募集资金投向

为提高募集资金的使用效率，公司拟将原用于购买“土地使用权”的募集资金总计１０３，０９７，７３９．９１元人民币全部用于永久补充公司流动资金，用于公司的生产经营，并注销相关募集资金专项账户。

三、变更募集资金投资项目的审批情况

该事项已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。

四、承诺事项

１、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

２、公司承诺用节余募集资金永久补充的流动资金将全部用于公司生产经营。

五、独立董书意见

公司独立董事认为：

１、审议程序合法合规。本次董事会应到董事１１名，实到董事１１名，董事会在审议该议案时，并经上述董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

２、因超募资金投资项目项下的“购买土地使用权”项目用地因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化，是外部环境因素发生变化所致。公司此次变更募集资金使用用途，是在充分考虑当前投资环境和公司未来发展战略层面上做出的。

３、鉴于上述，且在没有新项目投资的情况下，考虑到为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，更好的为公司和股东创造更大效益，公司拟变更该项目募集资金使用用途：不再使用该部分超募资金用于竞买位于河北省保定市徐水县大王店工业园区约３，０００亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地。而用于永久补充公司流动资金，并用于公司的生产经营。此次变更募集资金投向，没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意变更募集资金使用用途，用于永久补充公司流动资金，并用于公司的生产经营。

六、监事会核查意见

经认真核查，监事会认为：超募资金投资项目项下的“购买土地使用权”项目用地是因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化。公司此次变更募集资金投向，是依据当前投资环境和公司未来发展战略做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率。该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，因此同意公司变更部分募集资金使用用途，并同意提交公司股东大会审议。

七、保荐人意见

保荐机构认为：巨力索具股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金项目已实施完毕，本次变更部分超募资金投资项目用于永久补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司发展需要；该事项已由公司独立董事和监事会出具明确同意意见，并经公司董事会审议通过，尚需经股东大会审议，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；本保荐机构同意巨力索具变更部分超募资金投资项目用于永久补充流动资金。

八、备查文件

１、《巨力素具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

２、《巨力素具股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；

３、《巨力索具股份有限公司独立董事关于拟变更部分募集资金使用用途的独立意见》；

４、《巨力索具股份有限公司监事会关于拟变更募集资金使用用途的核查意见》；

５、《国信证券股份有限公司关于巨力索具股份有限公司变更部分超募资金投资项目之独立意见》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１１年９月２９日

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１－０５１

巨力索具股份有限公司

关于拟注销全资子公司北京巨力索

具有限公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年９月２９日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》，因未能正常运营，同意依据法定程序注销该公司。

该议案尚需提交股东大会审议。

本公司全资子公司北京巨力索具有限公司（以下简称“北京公司”）成立于２００６年２月１３日，注册资本６００万元人民币，主要业务是为公司索具产品的销售提供业务支持。

自２０１０年度以来，受当地高物价因素影响，北京公司一直未能购置和租赁到合适的用于生产和库房用场地，未能正常运行，每月税务均为零申报。

为了提升公司业务决策和运营效率，有效控制业务运营风险，整合企业资源，降低管理成本和运营费用，提高管理效率，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现对公司的内部管理机构设置进行调整，依据法定程序拟吸收合并北京公司，并拟注销“北京巨力索具有限公司”，其原债权债务概由公司承继。

截止２０１１年８月３１日，北京公司总资产为６，０８７，０１６．３２元人民币，净资产为６，０８６，９２６．３２元人民币，营业收入为０．００元人民币，净利润为－２，１３４．３６元人民币。

经公司评估，清算并注销北京公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，同时提请董事会授权公司经营层组织开展对北京公司的清算、注销事宜。

公司董事会将随时关注其相关事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

备查文件

１、《巨力索具股份有限公司第三届董事会决议及公告》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１１年９月２９日

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１－０５２

巨力索具股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于２０１１年９月２４日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，并于２０１１年９月２９日在公司１０５会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事１１名，实际出席１１名，会议由公司董事长杨建忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

１、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》；

为更好地适应市场需求，公司钢拉杆制造总厂拟利用现有技术和设备增加“抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头”系列产品。因此，公司拟扩大经营范围。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

２、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围涉及修改＜公司章程＞的议案》；

因公司钢拉杆制造总厂拟利用现有技术和设备增加“抽油杆及其接箍、石油钻杆及其接头”系列产品。公司拟扩大经营范围，涉及修改《公司章程》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

３、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的议案》；

独立董事认为：审议程序合法合规。本次董事会应到董事１１名，实到董事１１名，董事会在审议该议案时，并经上述董事过半数表决通过。审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《巨力索具股份有限公司章程》和《巨力索具股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

超募资金投资项目项下的“购买土地使用权”项目用地因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化，是外部环境因素发生变化所致。公司此次变更募集资金使用用途，是在充分考虑当前投资环境和公司未来发展战略层面上做出的。

鉴于上述，且在没有新项目投资的情况下，考虑到为充分发挥募集资金使用效率，降低财务成本，更好的为公司和股东创造更大效益，公司拟变更该项目募集资金使用用途：不再使用该部分超募资金用于竞买位于河北省保定市徐水县大王店工业园区约３，０００亩工业用地使用权以及用于索具项目储备用地。而用于永久补充公司流动资金，并用于公司的生产经营。此次变更募集资金投向，没有损害公司和全体股东特别是中小股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。我们同意变更募集资金使用用途，用于永久补充公司流动资金，并用于公司的生产经营。监事会认为：超募资金投资项目项下的“购买土地使用权”项目用地是因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化。公司此次变更募集资金投向，是依据当前投资环境和公司未来发展战略做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率。该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，因此同意公司变更部分募集资金使用用途，并同意提交公司股东大会审议。

保荐机构认为：巨力索具首次公开发行股票部分募集资金项目已实施完毕，本次变更部分超募资金投资项目用于永久补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合公司发展需要；该事项已由公司独立董事和监事会出具明确同意意见，并经公司董事会审议通过，尚需经股东大会审议，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；本保荐机构同意巨力索具变更部分超募资金投资项目用于永久补充流动资金。

内容详见２０１１年９月３０日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

４、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》；

内容详见２０１１年９月３０日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

５、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见２０１１年９月３０日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决结果：１１名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１１年９月２９日

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１－０５３

巨力索具股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于２０１１年９月２４日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年９月２９日下午１４：００在公司１０５会议室召开，会议应到监事５人，实到５人。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟变更部分募集资金使用用途的议案》；

监事会认为：超募资金投资项目项下的“购买土地使用权”项目用地是因公司住所所在地的政府土地规划发生变更，导致项目外部实施的环境发生重大变化。公司此次变更募集资金投向，是依据当前投资环境和公司未来发展战略做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率。该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序，因此同意公司变更部分募集资金使用用途，并同意提交公司股东大会审议。

内容详见２０１１年９月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决结果：５名监事赞成，０名监事反对，０名监事弃权。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

２０１１年９月２９日

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１－０５４

巨力索具股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时

股东大会通知的公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知的议案》，公司拟于２０１１年１０月１７日（星期一）在公司１０５会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下 ：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年１０月１７日（星期一）上午９：００－１２：００

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议地点：巨力索具股份有限公司１０５会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１１年１０月１０日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项

１、审议《巨力索具股份有限公司关于将部分项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

该议案已经公司２０１１年９月１４日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。内容详见２０１１年９月１５日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；

２、审议《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围的议案》；

该议案已经公司２０１１年９月２９日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。内容详见２０１１年９月３０日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；

３、审议《巨力索具股份有限公司关于拟变更公司经营范围涉及修改＜公司章程＞的议案》；

该议案已经公司２０１１年９月２９日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。内容详见２０１１年９月３０日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；

４、审议《巨力索具股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的议案》；

该议案已经公司２０１１年９月２９日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。内容详见２０１１年９月３０日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告；

５、审议《巨力索具股份有限公司关于拟注销全资子公司北京巨力索具有限公司的议案》。

该议案已经公司２０１１年９月２９日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。内容详见２０１１年９月３０日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

三、 会议登记办法

１、登记时间：２０１１年１０月１２日－１３日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

２、联系方式

联系电话：０３１２－８６０８５２０

传真号码：０３１２－８６０８０８６

联 系 人：张云

通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路

邮政编码：０７２５５０

３、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１１年９月２９日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席巨力索具股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

证券代码：００２３４２ 证券简称：巨力索具 公告编号：２０１１－０５５

巨力索具股份有限公司

关于签订《委托代办股份转让协议》的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

依据深圳证券交易所于２０１１年８月２３日下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“通知”）的要求，巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）积极开展内控规则专项落实活动。通过自查，本公司发现尚未与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

为此，本公司于２０１１年９月１４日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《巨力索具股份有限公司关于开展内控规则落实自查活动的议案》和《巨力索具股份有限公司关于拟签署＜委托代办股份转让协议＞整改计划的议案》。本公司董事会审议通过上述议案后，已及时、真实、准确的将自查结果于２０１１年９月１５日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，并承诺于２０１１年９月３０日前与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

通过整改，现本公司已于２０１１年９月２９日与国信证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

２０１１年９月２９日