证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示：本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年9月29日（星期四）上午9:30

　　2、召开地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王苗通先生

　　6、公司2011年第二次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份130,000,000股，占公司有表决权总股份的74.29%；

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会以记名投票并采用累积投票制的表决方式。审议通过了如下决议：

　　1、 审议通过了《关于推选公司第二届董事会董事的议案》；

　　1.1、选举王苗通为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意130,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　1.2、选举王一锋为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意130,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　1.3、选举王娟珍为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意130,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　1.4、选举谢德源为公司第二届董事会董事；

　　表决结果：同意130,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　1.5、选举杨红帆为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意130,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　1.6、选举陈忠德为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意130,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　1.7、选举戴钦公为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意130,000,100股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、 审议通过了《关于推选公司第二届监事会监事的议案》；

　　选举余肖辉先生和常建国先生为公司第二届监事会非职工代表监事，将与职工代表监事胡辉先生共同组成公司第二届监事会。

　　2.1、选举余肖辉为公司第二届监事会监事；

　　表决结果：同意130,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2.2、选举常建国为公司第二届监事会监事；

　　表决结果：同意130,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单个股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　五、律师见证情况

　　律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　律师：王鑫睿、任穗

　　结论性意见：世纪华通本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于浙江世纪华通车业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江世纪华通车业股份有限公司

　　2011年9月29日