证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2011年9月19日以电话、电子邮件形式发出，于2011年9月29日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长黄固喜先生主持。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划》

　　《公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二○一一年九月三十日