证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号：２０１１－０４２

金字火腿股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年９月２１日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１１年９月２９日在公司会议室以现场的方式召开。应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

（一）以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》；

《金字火腿股份有限公司开展内控规则落实自查专项活动的公告》刊登于２０１１年９月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；

《财务管理制度》刊登于２０１１年９月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司成立子公司的议案》；

公司拟使用自有资金４９００万元和杭州巴玛发酵火腿有限公司出资１００万元在浙江省金华市共同设立子公司——巴玛发酵火腿有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。

《金字火腿股份有限公司成立子公司的公告》刊登于２０１１年９月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等各项相关规定的要求，以及《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合公司实际情况，《金字火腿股份有限公司章程》作如下修改：

本项议案尚须提交股东大会审议通过，为了节约资源，提高会议效率，将在下一次股东大会召开时一并审议。

《公司章程》刊登于２０１１年９月３０日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

金字火腿股份有限公司董事会

２０１１年９月２９日

金字火腿股份有限公司

成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据公司长远发展规划的考虑，以及公司经营管理的需要，公司拟与全资子公司杭州巴玛发酵火腿有限公司（公司占出资比例１００％）在浙江省金华市共同投资设立子公司－－巴玛发酵火腿有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准），从事高端发酵火腿及其他发酵肉制品等散装食品、预包装食品的生产、批零等业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

一、拟设立子公司情况

１、公司名称：巴玛发酵火腿有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。

２、公司股东：金字火腿股份有限公司、杭州巴玛发酵火腿有限公司（为公司全资子公司，占出资比例１００％）。

３、公司住所：浙江省金华市。

４、经营范围：从事高端发酵火腿及其他发酵肉制品等散装食品、预包装食品的生产、批零等业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

５、注册资本：５０００万元人民币。

６、股东出资额、出资方式和出资时间：

（１）金字火腿股份有限公司以自有资金出资人民币４９００万元，占注册资本总额的９８％；杭州巴玛发酵火腿有限公司以自有资金出资人民币１００万元，占注册资本总额的２％。

（２）出资期限：各股东一次性缴足。

７、本次设立子公司不涉及关联交易。

二、对外投资对公司的影响

１．对外投资的资金来源：本次成立子公司所需资金使用公司自有资金。

２、本次在金华成立子公司，符合公司长远发展规划以及公司经营管理的需要，有利于高端产品专业团队的建设、营销渠道的拓展及品牌的树立；同时公司将把巴玛发酵火腿有限公司定位于公司高端肉制品的专业公司，为公司其他区域的高端产品设立子公司或办事处提供服务保障。

三、对外投资的风险

公司成立子公司事项可能存在政策风险、同时由于公司的巴玛发酵火腿尚属起步阶段，未来市场存在不确定性影响，还可能存在行业竞争、经营与管理等风险等。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

金字火腿股份有限公司董事会

２０１１年９月２９日