证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2011年9月24日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第三次会议的通知，会议于2011年9月29日在宁波公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　（一）《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

　　表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案具体内容请详见公司2010年9月30日披露于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《艾迪西：中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

　　特此公告。

　　浙江艾迪西流体控制股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月三十日