证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广博集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于2011年9月23日以书面送达的方式发出通知，并于2011年9月29日以通讯的表决方式召开。本次会议由董事长戴国平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。

　　二、会议审议情况

　　经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　2、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　《投资者关系管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　广博集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十九日