证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司("公司")第四届董事会第五次会议通知于2011年9月16日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2011年9月29日下午2点，在公司二楼会议室以通讯和现场相结合方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长蔡景章先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了 《江西黑猫炭黑股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》；表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　详见刊登于2011年9月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江西黑猫炭黑股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　保荐机构（国盛证券有限责任公司）对本议案发表了关于《江西黑猫炭黑股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》的核查意见。

　　二、审议通过了《江西黑猫炭黑股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》；表决结果：赞成票 8 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　详见刊登于2011年9月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江西黑猫炭黑股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月三十日