证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2011-026

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　关于更换持续督导保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称"森马服饰"或"本公司"）于2011年9月26日收到本公司首次公开发行股票保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）《关于更换保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人齐玉武先生因工作变动原因，不再负责森马服饰的持续督导保荐工作。银河证券委派谭志琪先生接替担任森马服饰的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。

　　本次保荐代表人变更后，本公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为柳治先生、谭志琪先生，持续督导期截至2013年12月31日。

　　特此公告

　　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　　二O一一年九月二十九日

　　附：保荐代表人谭志琪先生简历

　　谭志琪，中国银河证券股份有限公司投资银行总部总监，金融学硕士，曾供职于安永会计师事务所，担任过中信证券、华夏银行、兴业银行、工商银行等大型上市项目审计现场负责人。加入银河证券投资银行总部后，先后担任过桂林福达、宋城股份、首创置业、铁煤集团、淮南矿业、淮北矿业等企业的IPO项目、以及方大炭素、平煤股份等再融资项目的现场负责人或主要成员。

　　证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2011-027

　　浙江森马服饰股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江森马服饰股份有限公司(下称"公司")于2011年9月29日在公司上海公司15楼会议室召开第二届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2011年9月23日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达全体董事。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，4名独立董事陈劲、谢获宝、郭建南及吴征以通讯方式出席并表决，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件与公司章程等的规定。

　　与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司关于开展内部控制规则落实情况整改计划》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划的核查意见》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司财务会计信息四方沟通机制》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司与控股股东及定期沟通制度》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定》（修订版）。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司重大突发事件应急机制》。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、经与会董事签署的董事会决议；

　　2、《浙江森马服饰股份有限公司关于公司内部控制规则落实情况自查表》；

　　3、《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划的核查意见》；

　　4、《浙江森马服饰股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》；

　　5、《浙江森马服饰股份有限公司财务会计信息四方沟通机制》；

　　6、《浙江森马服饰股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金制度》；

　　7、《浙江森马服饰股份有限公司与控股股东及定期沟通制度》；

　　8、《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定》（修订版）；

　　9、《浙江森马服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　10、《浙江森马服饰股份有限公司重大突发事件应急机制》；

　　11、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　浙江森马服饰股份有限公司董事会

　　二O一一年九月二十九日