证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2011年9月26日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以通讯表决方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王传福先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《比亚迪股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，就自查期间（2011年1月1日至2011年8月31日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》。

　　经审核，董事会认为：自查表真实、客观、公正地反映了公司内部规则的落实情况。

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　公司保荐机构瑞银证券有限责任公司就该议案所涉及的事项发表同意意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瑞银证券有限责任公司关于比亚迪股份有限公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》。

　　二、审议通过了《比亚迪股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划》

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司按照深圳证券交易所下发的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，就自查期间（2011年1月1日至2011年8月31日）对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写编制《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》，根据自查结果，制定了切实可行的整改计划。

　　经审核，董事会认为：整改计划的实施有利于公司提高规范运作水平，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划》。

　　三、审议通过了《关于制定信息披露事务管理制度的议案》、《关于制定内幕信息知情人管理制度的议案》、《关于制定投资者关系管理制度的议案》、《关于制定特定对象来访接待工作管理制度的议案》、《关于制定董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度的议案》、《关于制定防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度的议案》、《关于制定关联交易决策制度的议案》、《关于制定股东大会议事规则的议案》、《关于制定董事会议事规则的议案》、《关于制定监事会议事规则的议案》、《关于制定审核委员会实施细则的议案》、《关于制定薪酬委员会实施细则的议案》、《关于制定提名委员会实施细则的议案》、《关于制定战略委员会实施细则的议案》、《关于制定独立董事制度的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》、《关于制定财务负责人管理制度的议案》、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　为规范公司的内部管理，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待工作管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审核委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《财务负责人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计师事务所选聘制度》等一系列内部管理制度。

　　其中，《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》需提交公司股东大会审议。

　　经审核，董事会认为：上述制度的制定，有利于公司建立完善、健全、有效的内部控制制度体系，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

　　详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《特定对象来访接待工作管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《关联交易决策制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审核委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《财务负责人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《会计师事务所选聘制度》。

　　备查文件：

　　《比亚迪股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

　　《比亚迪股份有限公司中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

　　《比亚迪股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划》

　　《比亚迪股份有限公司信息披露事务管理制度》

　　《比亚迪股份有限公司内幕信息知情人管理制度》

　　《比亚迪股份有限公司投资者关系管理制度》

　　《比亚迪股份有限公司特定对象来访接待工作管理制度》

　　《比亚迪股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》

　　《比亚迪股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》

　　《比亚迪股份有限公司关联交易决策制度》

　　《比亚迪股份有限公司股东大会议事规则》

　　《比亚迪股份有限公司董事会议事规则》

　　《比亚迪股份有限公司监事会议事规则》

　　《比亚迪股份有限公司审核委员会实施细则》

　　《比亚迪股份有限公司薪酬委员会实施细则》

　　《比亚迪股份有限公司提名委员会实施细则》

　　《比亚迪股份有限公司战略委员会实施细则》

　　《比亚迪股份有限公司独立董事制度》

　　《比亚迪股份有限公司募集资金管理制度》

　　《比亚迪股份有限公司财务负责人管理制度》

　　《比亚迪股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　《比亚迪股份有限公司会计师事务所选聘制度》

　　特此公告。

　　比亚迪股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日