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证券代码:002024  证券简称:苏宁电器     公告编号:2011-042TitlePh

苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

2011-09-30 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏宁电器股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年9月23日(星期五)以电子邮件方式发出会议通知,2011年9月29日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  全体董事经认真审议和表决,形成以下决议:

  以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》;

  根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求,公司对内部控制制度的制定和运行情况进行了自查。经自查,公司已建立起了符合规定的企业内控管理制度,并严格按照制度规定规范运作,不存在需要整改的情况。为更好的发挥内部控制的作用,后续公司将根据相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,及时对内控制度进行更新修订,不断完善。

  公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"的自查情况进行了核查,并发表了核查意见,认为公司本次自查活动(自查期间2011年1月1日至2011年8月31日)符合深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的相关规定。中信证券对公司本次开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"的自查情况无异议。

  特此公告。

  苏宁电器股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月29日

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