证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江天马轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知于2011年9月24日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2011年9月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：

　　1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　《中小板企业上市公司内部控制规则落实情况自查表》的相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此决议。

　　浙江天马轴承股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月二十九日