证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据第三届董事会第六次会议审议通过的《关于受让子公司外方25%股权的议案》，公司与超华企业国际有限公司签署了受让梅县超华电子绝缘材料有限公司25%的股权的《股权转让协议》。详细公告内容已在2011年5月21日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　公司董事会授权公司总经理全权办理和签署上述事项的股权转让协议、有关本次转让的审计报告等相关文件等共同构成本次转让的交易文件。超华企业国际有限公司将根据交易文件的规定，合法、有效、完整地向广东超华科技股份有限公司转让并交付标的股权；广东超华科技股份有限公司将根据交易文件的规定，按时、足额地向超华企业国际有限公司支付所受让股权的价款。

　　本次股权转让完成后，超华企业国际有限公司不再持有"梅县超华电子绝缘材料有限公司"股权，中方股东广东超华科技股份有限公司持有"梅县超华电子绝缘材料有限公司"100%股权，公司类型变更为有限责任公司（法人独资）。

　　梅县超华电子绝缘材料有限公司股权转让完成后，新的股东重新制定了公司章程，公司不设股东会、董事会、监事会，设执行董事一人、经理一人、监事一人，相关成员按新的章程组建，原公司董事会董事和监事职能同时废止。

　　日前，梅县超华电子绝缘材料有限公司已先后获得了梅县对外贸易经济合作局文件"关于撤消梅县超华电子绝缘材料有限公司请示的批复"，撤消合资公司梅县超华电子绝缘材料有限公司，外资公司性质变更为国内投资的有限责任公司。并已领取了由梅县工商行政管理局颁发的新的《企业法人营业执照》，具体如下：

　　注册号：441400400006332

　　名称：梅县超华电子绝缘材料有限公司

　　住所：广东省梅县雁洋镇松坪村

　　法定代表人：梁健锋

　　注册资本：人民币1688万元。

　　实收资本：人民币1688万元。

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：生产经营高档覆铜板。

　　特此公告

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十九日