证券时报多媒体数字报

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-038号

新疆中基实业股份有限公司关于召开

2011年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第六次临时会议审议,及公司股东农二师二十一团增补董事、监事的提案,鉴于农二师二十一团原推荐公司董事丁新民先生、监事程东升先生因工作变动原因已分别向公司董事会和监事会提出辞职,农二师二十一团现推荐张新生先生为公司董事候选人,卢立荣女士为公司监事候选人(两位候选人简历附后),并提交公司股东大会补选。

为此,公司定于 2011年10月18日(星期二)召开2011年第三次临时股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下:

一、召集会议基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

(三)会议时间:

1、现场会议召开时间为:2011年10月18日(星期二)下午14:50开始;

2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2011年10月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年10月17日15:00至2011年10月18日15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)股权登记日:2011年10月12日

(六)参加会议的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(七)会议出席对象

1、凡2011年10月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:公司会议室(乌鲁木齐市青年路北一巷8号,新疆中基实业股份有限公司五楼)

二、会议审议事项

(一)《关于公司向农六师国有资产有限责任公司借款的议案》;

此议案为关联事项,农六师国有资产有限责任公司、兵团投资有限责任公司、农五师87团、农二师21团、农六师军户农场构成一致行动人将回避表决。此议案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过,于2011年9月29日在《证券时报》、巨潮资讯网刊登披露。

(二)《关于增补公司董事的议案》;

(三)《关于增补公司监事的议案》。

三、现场会议登记方法

(一)登记办法:

1、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记;

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(二)登记地点:新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号 新疆中基实业股份有限公司五楼董事会秘书处。

(三)登记时间:2011年10月17日9:30-17:30(参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记)。

(四)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记(不按本通知要求时间进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

四、采用交易系统投票的投票程序

在本次临时股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票代码:深市股东的投票代码为“360972”。

2、投票简称:“中基投票”。

3、投票时间:2011年10月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“中基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

(4)如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2011年10月17日下午15:00,结束时间为2011年10月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:顾永新 郭媛

联系电话:0991-8852110

传 真:0991-8816688

通讯地址:新疆乌鲁木齐市青年路北一巷8号

邮政编码:830002

(二)会议费用情况

1、会期半天,出席会议股东食宿、交通费用自理;

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

新疆中基实业股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十九日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席新疆中基实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票:

1.委托人签名(委托单位公章、法定代表人签章)(附注2):

2.委托人身份证号码(委托单位营业执照号码)(附注2):

3.委托人(单位)股东帐户卡号:

4.委托人(单位)持股数(附注3):

5.受托人签名(附注4):

6.受托人身份证号码:

委托书签发日期: 年 月 日

委托书有效期:

附注:

1、如欲投票同意决议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”号;如欲投票反对决议案,则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号;如欲对此议案放弃表决,则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。

附件2:

第六届董事会增补董事候选人简历

张新生 先生,汉族,1962年10月出生,中共党员,本科学历,高级农艺师。1986年10月至2002年1月,曾任农二师223团加工连工会主席、治保主任;农二师223团农六连支部副书记、副政委;农二师223团园二连支部书记、指导员;农二师223团园一连连长、支部书记;农二师223团园林科副科长兼五、六、七连书记,园二连连长,园林科科长兼站长、支部书记。2002年1月至2007年3月任农二师223团党委常委、副团长。2007年3月至2011年9月任农二师21团党委常委、党委书记、政委。2011年9月至今任农二师21团党委常委、团长。张新生先生未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件3:

第六届监事会增补监事候选人简历

卢立荣 女士,汉族,1971年6月出生,中共党员,本科学历,会计师。1991年8月至1992年7月任农二师23团建筑公司会计;1992年7月至1995年7月任农二师23团计财科会计;1995年7月至2003年2月任农二师21团计财科会计;2003年2月至2006年8月任农二师21团计财科副科长;2006年8月至今农二师21团发展改革经营管理科副科长。卢立荣女士未持有公司股票,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,最近三年未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-036号

新疆中基实业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司董事丁新民先生由于工作调动原因,向本公司董事会提交辞职报告,提出辞去本公司董事职务。辞职申请于2011年9月29日生效。

本公司董事会成员9人,现1人辞职,其余8名董事继续履行权责,增补董事拟待下次股东大会予以补选。

董事会对丁新民先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一一年九月二十九日

证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2011-037号

新疆中基实业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司监事程东生先生由于工作调动原因,向本公司监事会提交辞职报告,提出辞去本公司监事职务。辞职申请于2011年9月29日生效。

本公司监事会成员7人,现1人辞职,其余6名监事继续履行权责,增补监事拟待下次股东大会予以补选。

监事会对程东生先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司监事会

二○一一年九月二十九日