证券时报多媒体数字报

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编码: 临2011-33

内蒙古时代科技股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会

的通知

本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

经内蒙古时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议决议,公司定于2011年10月17日(星期一)召开公司2011年第一次临时股东大会,现将本次临时股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2011年第一次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)召开时间

现场会议召开时间:2011年10月17日(星期一)下午14:30

网络投票时间:2011年10月16日下午15:00—2011年10月17日下午15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月17日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2011年10月16日15:00至2011年10月17日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重组投票的,以第一次投票为准。

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

如果同一股份通过交易所系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)股权登记日:2011年10月10日

(八)出席对象

1、截至2011年10月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股或其委托代理人(授权委托书附后)

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(九)现场会议召开地点:内蒙古时代科技股份有限公司绍兴管理总部会议室,浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口1号

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1、《关于出售北京时代之峰科技有限公司28.83%股权暨关联交易的议案》,本议案涉及关联交易,关联股东时代集团公司回避本议案的表决。

2、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构的议案》

(二)、披露情况:

上述议案相关内容披露于2011月4月28日《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cnifo.com.cn)。

三、现场股东大会登记方法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,不受理电话登记。

1、法人股股东登记,法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记,个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

上述股东应于2011年10月14日前将登记资料复印件传真至登记地点,参会股东应在2011年10月14日前或股东大会召开当日递交上述登记资料原件。

上述股东委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书原件于2011年10月14日下午16:00前送达或快递至本公司登记地点。

(二)登记时间:2011年10月14日

上午8:30—11:30 下午13:00—16:00

(三)登记地点:公司绍兴管理总部,浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口1号

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年10月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360611 投票简称:时代投票

3、在投票当日,“时代投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票,输入投票代码360611;

(2)在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格,1.00元

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)在股东大会审议多个议案时,若股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤销处理。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网站

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年10月16日15:00至2011年10月17日15:00期间的任意时间。

四、其他事项

1、会议联系人:董宋萍 吴利辉

电话:0575-81182951

传真:0575-81182950

地址:浙江省绍兴县安昌镇汽车站东侧安华路口1号

邮编:321080

2、会议为期半天,与会股东住宿、交通费用自理。

3、备查文件:关于提案内容请详见公司第六届董事会第八次会议决议公告。

内蒙古时代科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月二十九日

附件:授权委托书(复印有效)

授 权 委 托 书

委托人名称(姓名):　　　　

注册号(身份证号):

股东账号:　　　　 　　 持股数:

受托人姓名:

身份证号码:

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古时代科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的表指示;

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名或盖章)

年 月 日

说明:1、本授权委托书复印有效。

2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后寄至本公司。

3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。

证券代码:000611 证券简称:时代科技 公告编码: 临2011-34

内蒙古时代科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古时代科技股份有限公司于2011年 9月29日(星期四)上午9:30在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第十二次会议。本次会议的通知于2011年9月22日以电话形式通知各董事,会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应出席会议董事9名,实际出席9 名,部分监事及高管人员列席了会议。会议由董事长濮黎明先生主持,以现场方式召开。会议审议并以签字表决方式通过以下议案:

一、会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2011年10月17日(星期一)下午14:30召开公司2011年第一次临时股东大会,会议将审议《关于出售北京时代之峰科技有限公司28.83%股权暨关联交易的议案》及《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构的议案》的2项议案。

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

特此公告!

内蒙古时代科技股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十九日