证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-052

　　山东海龙股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十次会议（现场方式）通

　　知于2011年9月20日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于2011年9月29日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事5人，独立董事韩光亭先生因故未参加本次会议，委托袁明哲代为出席，董事史乐堂先生因故未参加本次会议，委托李月刚代为出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》

　　北京永拓会计师事务所有限责任公司具有证券、期货等相关业务的审计资格，能够在执业中保持独立性，尊重客观、依靠证据、实事求是。公司独立董事认为北京永拓会计师事务所有限责任公司具备较高的执业水平，能够出具准确、真实和科学的审计会计报告。

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙纺织科技有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信1,500万元提供信用担保的议案》

　　该项议案为资产抵押担保方式下，按贷款机构要求追加的信用担保

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙进出口有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信17,000万元提供信用担保的议案》

　　该项议案为资产抵押担保方式下，按贷款机构要求追加的信用担保

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议《山东海龙股份有限公司向建设银行寒亭支行申请综合授信9,900万元的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十九日

　　证券代码：000677 股票简称：ST海龙 公告编号：2011-053

　　山东海龙股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东海龙股份有限公司于2011年9月29日召开了第八届董事会第三十次会议（现场方式），会议审议通过了以下议案：

　　1、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙纺织科技有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信1,500万元提供信用担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙纺织科技有限责任公司1,500万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙纺织科技有限责任公司生产经营需要，公司应贷款机构对该笔担保追加信用担保的要求拟为山东海龙纺织科技有限责任公司向建设银行寒亭支行1,500万元人民币贷款提供信用担保，期限1年。

　　2、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙进出口有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信17,000万元提供信用担保的议案》

　　公司为全资子公司山东海龙进出口有限责任公司17,000万元人民币贷款担保即将到期，为满足山东海龙进出口有限责任公司生产经营需要，公司应贷款机构对该笔担保追加信用担保的要求拟继续为山东海龙进出口有限责任公司向建设银行寒亭支行17,000万元人民币贷款提供信用担保，期限1年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、山东海龙纺织科技有限公司基本情况

　　住 所：山东省潍坊市寒亭区海龙路518号

　　法定代表人：曹其贵

　　注册资本： 伍佰万元

　　经营范围: 一般经营项目：销售化纤用浆粕，粘胶纤维，纺织用原料，面料，布，纱，服饰，纺织设备及配件，化验仪器；纺织技术开发、研究、咨询及转让；货物进出口，技术进出口。

　　截止2010年12月31日，该公司总资产88，173，320.43元，负债40，600，013.18元，净资产47，573，307.25元，营业收入536，332，325.39元，利润总额7，341，327.28元，净利润5，536，979.33元。2011年6月30日（未经审计），该公司总资产213，598，395.90元，负债164,586,096.09，净资产49012299.81元，营业收入217,872,591.56元，利润总额2,152,275.08元，净利润-451,759.17元。

　　被担保人的产权关系结构图：

　　■

　　2、山东海龙进出口有限责任公司基本情况

　　住 所：寒亭区潍县北路518号

　　法定代表人：刘福荣

　　注册资本：陆仟万元

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易；销售粘胶纤维，帘帆布，针织服装。

　　关联关系：公司全资子公司

　　截止2010年12月31日，该公司总资产1,360,029,985.92元，负债1,265,722,261.07 元，净资产94,307,724.85元，营业收入1,954,718,464.69元，利润总额17,731,661.73 元，净利润13,234,330.97元。2011年6月30日（未经审计），该公司总资产1,197,227,684.10元，负债1,106,709,016.27 元，净资产90,518,667.83元，营业收入1,081,286,865.50元，利润总额-3,713,015.75元，净利润-3,789,057.02元。

　　被担保人的产权关系结构图：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：山东海龙纺织科技有限责任公司、山东海龙进出口有限责任公司为公司全资子公司，本次为其提供信用担保是为满足生产经营所需，符合公司发展的需求。

　　综上，上述担保事项不会损害公司利益，有利于促进公司的长期发展。董事会同意以上担保事项，并提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保协议正式签署后，公司及控股子公司对外担保额为人民币319643.5万元（包括公司与子公司、子公司与子公司间的担保，本次董事会通过的担保为贷款机构要求追加的信用担保，不影响累计对外担保总额），占最近一期经审计净资产的332.18%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保须提交股东大会审议。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年九月二十九日

　　证券代码：000677 证券简称：ST海龙 公告编号：2011-054

　　山东海龙股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　在本次股东大会召开期间，无否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）、会议召开情况

　　1．召集人：公司第八届董事会

　　2．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年9月29日上午9：30

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2011年9月29日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　采用互联网投票的时间：2011年9月28日15:00-2011年9月29日15:00。

　　3．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式

　　4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）、会议出席情况

　　1．出席对象：

　　（1）出席公司本次股东大会的股东共56人，代表股份数359,918,177 股，占公司总股数的41.66％。其中出席现场会议的股东共3人，代表股份数 304,304,191股，占公司总股数的35.22％；通过网络投票的股东53人，代表股份数55,613,986股，占公司总股本的6.44％。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

　　1、审议《公司以资产抵押方式为本公司及子公司向建设银行寒亭支行申请贷款的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意304,304,191股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69%；

　　反对1,031,306股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29％；

　　弃权78,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　2、审议《公司对潍坊特钢集团有限公司向潍坊银行申请综合授信12，000万元人民币提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；

　　反对1,256,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.35％；

　　弃权51,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　3、审议《公司对山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行申请贸易融资额度1,650万元人民币提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对980,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.27％；

　　弃权135,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　4、审议《海阳港务有限公司、山东海龙博莱特化纤有限责任公司为本公司向潍坊银行寒亭支行申请综合授信10,000万元人民币提供担保的议案》。

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　5、逐项审议《公司为子公司提供担保的议案》

　　5.1、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向建设银行阿拉尔支行2,750万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802，291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　5.2、审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358，802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　5.3、审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1,900万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　5.4、审议《公司为山东海龙进出口有限责任公司向潍坊银行寒亭支行3,500万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　5.5、审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限公司向交通银行乌鲁木齐分行1,980万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　6、逐项审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司提供担保的议案》

　　6.1、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向工商银行寒亭支行10,220万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　6.2、审议《子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司为公司向青岛银行济南千佛山支行3,000万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　6.3、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司为山东海龙股份有限公司向潍坊农信联社申请综合授信10,000万元人民币提供连带责任担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对986,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.27％；

　　弃权129,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　7、逐项审议《公司为潍坊特钢集团有限公司28,000万元银行贷款提供担保的议案》

　　7.1、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向深圳发展银行青岛漳州路支行5,000万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,660,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.65％；

　　反对1,206,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.34％；

　　弃权51,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　7.2、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向日照银行青岛分行20,000万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；

　　反对1,256,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.35％；

　　弃权51,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　7.3、审议《公司为潍坊特钢集团有限公司向民生银行潍坊分行3,000万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；

　　反对1,256,386股，占出席会议所有股东所持表决权的0.35％；

　　弃权51,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　8、审议《山东海龙股份有限公司以资产抵押方式为山东海龙纺织科技有限公司申请贷款》

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　9、逐项审议《公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　9.1审议《公司为新疆海龙化纤有限公司向乌鲁木齐商业银行5,000万元人民币贷款提供展期担保的议案》。

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,660,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.65％；

　　反对986,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.27％；

　　弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　9.2审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信1,580万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权270,500 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　9.3审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向安丘农信2,400万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.64％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　9.4审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行500万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　9.5审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行600万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　9.6审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行800万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　9.7审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向工商银行安丘支行1，400万元人民币贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的99.64％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　9.8审议《公司为山东海龙博莱特化纤有限责任公司向湛江银行深圳分行5，000万元人民币贷款提供担保的议案》

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,610,791股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.64％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权270,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.08％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　10、逐项审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司3,780万元银行贷款提供担保的议案》；

　　10.1审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向交通银行乌鲁木齐支行1,980万元人民币银行贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　10.2审议《公司为阿拉尔新农棉浆有限责任公司向建设银行阿拉尔支行1,800万元人民币银行贷款提供担保的议案》；

　　（1）、总的表决情况：

　　同意358,802,291股，占出席会议所有股东所持表决权的99.69％；

　　反对1,036,886股，占出席会议所有股东所持表决权的0.29％；

　　弃权79,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02％。

　　（2）、表决结果：该议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　　2、律师姓名：易朝蓬 倪焕辉

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　2、 山东海龙股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议。

　　山东海龙股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十九日