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证券代码002198 证券简称 嘉应制药 公告编号2011-029 广东嘉应制药股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告 2011-09-30 来源：证券时报网 作者：
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东嘉应制药股份有限公司（下称"公司"）于 2011年9月28日在广东梅州公司会议室召开临时董事会会议，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由陈泳洪董事长主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 一、关于审议《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、关于审议《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》的议案。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件 1、《广东嘉应制药股份有限公司第三届董事会临时会议决议》 特此公告。 广东嘉应制药股份有限公司 董 事 会 二零一一年九月二十九日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月30日
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