证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第九次会议（临时）于2011年9月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2011年9月23日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事5名，尹燕勤董事在外地未能参加本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

　　1、审议关于《关于信息披露工作专项自查报告和整改计划》的议案；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　详细议案请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.

　　2、审议关于《上市公司内部控制规则落实情况自查情况及整改计划》；

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　详细议案请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

　　深圳欧菲光科技股份有限公司

　　2011年8月29日