证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东圣阳电源股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议通知于2011年9月22日以传真和邮件方式发出，会议于2011年9月28日10:00时在公司212会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、李恕华先生、于海龙先生、王金良先生现场出席了会议，董事郭全兆先生、侯本领先生、刘惠荣女士通过通讯方式出席了会议。全体监事列席本次会议，全体高管列席了本次会议。会议由宋斌先生召集并主持。现场出席会议的董事以举手表决的方式；董事郭全兆先生、侯本领先生、刘惠荣女士以传真表决票表决方式，审议通过了如下议案：

　　一、审议并通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》

　　议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议并通过了《关于签订<委托代办股份转让协议>的议案》

　　议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　同意公司与民生证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》。约定一旦公司股票终止上市，民生证券有限责任公司立即成为公司代办股份转让的主办券商。

　　三、审议并通过了《关于<内部控制规则落实情况的自查报告>的议案》

　　议案表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　《内部控制规则落实情况的自查报告》详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　山东圣阳电源股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月三十日