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证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2011-012 江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第四次会议决议的公告 2011-09-30 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2011年9月28日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2011年9月18日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、会议审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、会议审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》 《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 三、会议审议通过了《重大信息内部保密制度》 《重大信息内部保密制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 四、会议审议通过了《重大信息内部报告制度》 《重大信息内部报告制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 五、会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》 《内幕信息知情人登记制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 六、会议审议通过了《投资者关系管理制度》 《投资者关系管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 七、会议审议通过了《投资者来访接待管理制度》 《投资者来访接待管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 八、会议审议通过了《子公司管理制度》 《子公司管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 九、会议审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏舜天船舶股份有限公司董事会 二O一一年九月二十八日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月30日
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