证券时报多媒体数字报

2011年9月30日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:002608 证券简称:舜天船舶 公告编号:2011-012TitlePh

江苏舜天船舶股份有限公司第二届董事会第四次会议决议的公告

2011-09-30 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2011年9月28日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料于2011年9月18日以直接送达或电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事七名,实际出席董事七名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

  一、会议审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》

  《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、会议审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》

  《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、会议审议通过了《重大信息内部保密制度》

  《重大信息内部保密制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、会议审议通过了《重大信息内部报告制度》

  《重大信息内部报告制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  五、会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》

  《内幕信息知情人登记制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  六、会议审议通过了《投资者关系管理制度》

  《投资者关系管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  七、会议审议通过了《投资者来访接待管理制度》

  《投资者来访接待管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  八、会议审议通过了《子公司管理制度》

  《子公司管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  九、会议审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

  《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二O一一年九月二十八日

   第A001版:头 版(今日84版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:创业·资本
   第A006版:机 构
   第A007版:专 题
   第A008版:文 件
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:人 物
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第C009版:数 据
   第C010版:信息披露
   第C011版:信息披露
   第C012版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露