证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2011年9月26日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2011年9月29日以传真方式召开。应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　公司董事会于2011年9月13日收到公司副总经理黄爱武先生的辞呈，并于收到当日生效，董事会于2011年9月14日公告。为使公司相关工作顺利推展，现根据《公司章程》，经总经理提名，并由公司提名委员会同意推荐，现聘任王忠伟先生为公司副总经理。王忠伟先生基本年薪为税前人民币16万元，并根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》相关规定自2011年10月1日起执行。

　　公司独立董事根据《公司章程》等相关规定，发表如下独立意见：

　　1、经审阅上述副总经理候选人的相关资料，并就有关问题向其他相关人员进行了询问，均未发现其有不得担任上市公司副总经理的情形；

　　2、审查了上述副总经理候选人以往的工作经历和工作表现，均未发现有违反《公司法》、《公司章程》等有关规定；

　　3、根据公司薪酬与考核委员会提案，王忠伟先生薪酬方案符合《公司高级管理人员薪酬管理制度》、《公司章程》等相关规定，不存在危害公司及股东利益的情形。

　　4、根据公司提名委员会提议，作为公司独立董事，基于独立判断，同意王忠伟先生作为公司副总经理候选人，并提交董事会审议。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2011年9月29日

　　附件：

　　王忠伟先生简历：男，1963年出生，文化程度：硕士，高级经济师。曾任中国人民银行双城市支行资金计划科副科长、科长、人事劳资科科长、总稽核，福州经济技术开发区、福州市马尾区体改委副主任（主持工作），区管委会、区政府副秘书长，中国开发协会秘书处副处长，福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任兼人力资源部副部长、综合办公室主任，福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席、党委副书记。

　　截至本公告日，王忠伟先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，未曾受到中国证监会及深圳证券交易所处罚。