证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年9月29日，成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2011年9月19日以电话、专人送达的方式送达各参会人。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长罗天文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于完成"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改的议案》。

　　《内部控制规则落实情况自查报告及整改完成情况》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年九月三十日