证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏银河电子股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第八次会议，于2011年9月24日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年9月29日以现场和通讯相结合的方式在公司行政研发大楼三楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，8名董事现场表决，独立董事王芹生以传真方式表决。会议由董事长吴建明先生主持，公司部分高级管理人员、平安证券保荐代表人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了"关于江苏银河电子股份有限公司《内部控制规则落实情况自查表》专项核查报告"，平安证券经核查后认为：银河电子填写的《公司内控规则落实情况自查表》是按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求填写，真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本保荐机构对该自查表无异议。

　　特此公告。

　　江苏银河电子股份有限公司董事会

　　2011年9月29日