证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2011-046

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年9月15日以专人送达及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知》。2011年9月28日，在公司第一会议室以现场会议的方式召开了公司第二届董事会第三次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于2011年9月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　二、审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月29日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　三、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司董事会

　　2011年9月29日

　　证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2011-047

　　南通江海电容器股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议于2011年9月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2011年9月15日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　审议关于《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》议案。

　　会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了本项议案。

　　特此公告！

　　南通江海电容器股份有限公司监事会

　　2011年9月29日

　　证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2011-048

　　南通江海电容器股份有限公司

　　关于使用部分超募资金暂时补充

　　流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、公司本次公开发行股票募集资金情况

　　江海股份经中国证券监督委员会证监许可〔2010〕1229号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股4,000万股，发行价格每股20.50元，募集资金总额为82,000万元，扣除各项发行费用4,179.15万元，募集资金净额77,820.85万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司于2010年9月20日出具的天衡验字（2010）082号验资报告验证确认。

　　江海股份《首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目是：工业类电容器技改扩产项目、高性能高压化成箔技改扩产项目和高分子固体铝电解电容器技改扩产项目，使用募集资金投资额为22,000万元，募集资金超额部分为55,820.85 万元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，已使用超募资金10,000万元偿还银行贷款、使用超募资金6,120万元建设新项目--中高压化成箔项目。经2011年3月16日公司2011年第一届董事会第二十六次会议同意公司将5000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（2011年3月16日-2011年9月16日），2011年9月13日公司已将补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专户；经公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金20,000万元投资设立南通新江海动力电子有限公司，使用9,500万元超募资金实施平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目，使用超募资金4,940万元建设研发、营销、行政中心项目，上述三个项目正处于前期筹备阶段，公司尚未对该三个项目投入，截至2011年9月22日，公司超募资金专户余额为39,775.99万元。

　　二、关于拟用超募资金中的5,000万元人民币暂时补充流动资金的情况

　　为了满足公司扩大生产经营对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分超募资金补充流动资金，总额为人民币5,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到超募资金专用账户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。 经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　三、公司独立董事意见

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

　　（一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

　　（二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

　　（三）江海股份本次使用部分闲置超募资金5,000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的10%；

　　（四）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且承诺在本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

　　（五）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过6个月的使用期限内使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。

　　四、公司监事会意见

　　公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5,000万元暂时补充流动资金。

　　五、保荐机构对公司使用部分关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见

　　经核查，信达证券认为：

　　（一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

　　（二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

　　（三）江海股份于2011年3月24日使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会于2011年3月16日审议通过之日起未超过6个月，并已于2011年9月13日按时归还至公司募集资金专用账户；

　　（四）江海股份本次使用部分闲置超募资金5,000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的10%；

　　（五）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且承诺在本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

　　（六）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

　　综上所述，信达证券及保荐代表人同意江海股份使用5,000万元闲置超募资金暂时补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1、公司《第二届董事会第三次会议决议》；

　　2、公司《第二届监事会第三次会议决议》；

　　3、公司独立董事对《司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的专项意见》的独立意见 ；

　　4、信达证券股份有限责任公司《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　南通江海电容器股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月29日