证券时报多媒体数字报

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2011-027

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

第六届董事会2011年第三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议于2011年9月29日以传真表决的方式召开,会议通知及议案于2011年9月22日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了全体董事。此次会议应参加表决董事15人,实际参加表决董事15人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经董事通讯表决形成如下决议:

1、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》

该议案需提交2011年第一次临时股东大会审议。《关于修改公司章程的公告》于2011年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。

2、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》的议案

《关于内部控制规则落实情况自查及整改报告》于2011年9月30日刊载于巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。

3、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,公司董事会决定聘任刘志慧女士为公司内部审计部门负责人,负责公司内部审计工作,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。(简历详见附件)

4、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长提名,董事会审议,同意聘任徐长瑞先生担任公司证券事务代表,任期为自公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》于2011年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。

5、会议以15票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

定于2011年10月21日上午09:30,召开公司2011年第一次临时股东大会。《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》于2011年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2011年9月29日

附:审计部负责人简历

审计部负责人刘志慧女士 简历

刘志慧,女,中国国籍,1967年出生,大学文化,1988年参加工作,历任山东如意毛纺集团有限责任公司财务部主任科员,公司审计部主任科员、副部长。现任公司审计部部长,发行人职代会选举的监事。

刘志慧女士未直接持有本公司股份,与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2011-028

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引(2006 年修订)》及《深圳证券交易所上市规则(2008年修订)》等有关法律、法规的规定,经山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过,对公司章程进行修订。内容详见附件《山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程修订对照表》。

该项事宜尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2011年9月29日

山东济宁如意毛纺织股份有限公司章程修订对照表

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2011年9月29日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2011-029

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)的工作需要,经公司董事长提名,并经公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过,同意聘任徐长瑞先生为公司证券事务代表。其任期为自公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过之日起,至本届董事会届满之日止。

徐长瑞先生简历如下:

徐长瑞,男,中国国籍,1978年10月出生,大专学历,中共党员。2009年进入山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券投资部,现任证券投资部经理。

徐长瑞先生于2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

徐长瑞先生联系方式如下:

1、办公地址:山东省济宁市高新区如意工业园公司证券投资部

2、邮政编码:272073

3、联系电话:0537-2933069

4、传真号码:0537-2933069

5、电子邮箱:mx1218@126.com

特此公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

董事会

2011年9月29日

证券代码:002193 证券简称:山东如意 公告编号:2011-030

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会

的通知

本公司及全体董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据山东济宁如意毛纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2011年第三次临时会议决议,公司定于2011年10月21日召开2011年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”),现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、召开时间:2011年10月21日上午9点30分

2、召开地点:公司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:采用现场投票的表决方式

5、股权登记日:2011年10月17日

6、出席对象:

(1)截止2011年10月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》;

该议案已经公司第六届董事会2011年第三次临时会议审议通过。具体内容详见2011年9月30日的《中国证券报》《证券时报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。 自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间:2011 年10 月20日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00。

3、登记地点:山东省济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

4、联系方式: 电话:0537-2933069;传真:0537-2933069

邮编:272073

联系人:徐长瑞

四、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、授权委托书及回执附后。

特此公告。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会

2011 年9 月29日

附件:

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2011年10月21日召开的2011年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人(单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月

回 执

截止2011年10月20日,我单位(个人)持有山东济宁如意毛纺织股份有限公司股票 股,拟参加公司2011年第一次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签章):

注:授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。