证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-043

　　宁波东力传动设备股份有限公司关于

　　2011年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

　　本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　3、现场会议时间：2011年9月29日（星期四）下午14:00

　　4、现场会议地点：宁波江北工业区荪湖路1号公司行政楼1楼会议室

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年9月29日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年9月28日15：00至2011年9月29日15：00 期间的任意时间。

　　6、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计21人，代表有表决权的股份269,278,391股，占公司总股本的60.43%，其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份261,346,744股；通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份7,931,647股。现场会议由董事长宋济隆先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海邦信阳律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　拟将不超过15,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限不超过六个月。

　　同意268,636,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.76%；

　　反对631,998股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.23%；

　　弃权9,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0035%。

　　2、审议通过了《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》

　　同意268,636,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.76%；

　　反对451,498股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.17%；

　　弃权190,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.07%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由上海邦信阳律师事务所顾海涛律师、魏振禄律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力传动设备股份有限公司本次股东大会会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、宁波东力传动设备股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议。

　　2、上海邦信阳律师事务所《关于宁波东力传动设备股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　二0一一年九月二十九日

　　证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-044

　　宁波东力传动设备股份有限公司关于

　　第二届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波东力传动设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议的书面通知于2011年9月24日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2011年9月29日下午13:00在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

　　一、审议《关于"内部控制规则落实情况"的自查表及整改计划的议案》。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》，公司严格对照《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的运行情况，对《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》中的项目进行了逐一认真自查，对自查中出现的问题制订了整改计划。

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人对《公司内部控制规则落实情况自查表》进行了核查，并出具了核查意见。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮网www.cninfo.com.cn上的《关于"内部控制规则落实情况"的自查表及整改计划》和《海通证券股份有限公司关于宁波东力传动设备股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》的核查意见。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波东力传动设备股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年九月二十九日