证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于2011年9月29日以现场结合通讯形式召开。公司于2011年9月23日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，公司监事、部分高管也列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》。

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》、《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见信息披露网站巨潮资讯www.cninfo.com.cn

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月二十九日