证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　安徽省皖能股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月29日上午9：00时在合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长白泰平先生主持。

　　2、会议出席情况

　　出席本次大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表有效表决权484,855,311股，占公司现有总股本773,008,816 股的62.72％。公司董事、监事和高管人员出席了会议。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

　　二、提案审议及表决情况

　　会议以书面记名表决方式，审议通过《关于选举张海平先生为公司第六届董事会董事的议案》。

　　表决结果：同意484,855,311股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所李荣、陶冉律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及召集人资格、大会表决程序，以及会议形成的决议，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、 安徽安泰达律师事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月三十日