证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2011-020

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　第三届董事会第十会议决议公告

　　本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于2011年9月19日以书面形式发出会议通知，于2011年9月29日在公司会议室召开。应到董事9名，实到9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江网盛生意宝股份有限公司控股子公司管理制度》；

　　《浙江网盛生意宝股份有限公司控股子公司管理制度》内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江网盛生意宝股份有限公司重大信息内部报告制度》；

　　《浙江网盛生意宝股份有限公司重大信息内部报告制度》内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，聘任万丽娟女士担任公司内部审计负责人。

　　具体内容见《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2011-021）。

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查报告和整改计划的议案》；

　　《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查报告和整改计划》的具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司董事会

　　二○一一年九月三十日

　　证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2011-021

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　关于聘任公司内部审计负责人的公告

　　本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《公司章程》和公司《内部审计制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，经2011年9月29日公司第三届董事会第十次会议审议通过，聘任万丽娟女士担任公司内部审计负责人。万丽娟女士不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位。

　　附件：万丽娟女士简历

　　特此公告。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一一年九月三十日

　　万丽娟女士简历

　　万丽娟女士，1975年出生，大学本科学历。2008年9月取得会计师职称。1997年7月-2003年3月在江西省宜黄县建设局任会计，2003年4月至2008年6月杭州领创信息系统有限公司任财务，2008年7月起在浙江网盛生意宝股份有限公司任会计。2011年9月担任公司内部审计部门负责人。