证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2011年9月18日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于2011年9月29日在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人（其中独立董事毛庆传、武宗章以通讯方式表决）。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下决议：

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》；

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》详见2011年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改计划》。

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改计划》详见2011年9月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　《河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　河南通达电缆股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十九日