证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2011年9月20日以专人送达、传真和电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第一届董事会第十五次会议的通知。会议于2011年9月28日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

　　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

　　本次会议采用现场表决的形式进行，会议对以下议案进行了审议并作出如下决议：

　　1、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于审议<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》。

　　公司根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》要求，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，认真核查了内部控制制度的制定和运行情况，所填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》完全符合公司实际情况，需要整改的事项在本议案提交前已整改到位。

　　2、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于审议<四川雅化实业集团股份有限公司爱心基金管理办法（试行）>的议案》。

　　为弘扬中华民族助人为乐、互帮互助的传统美德，结合实际情况，公司制定了《四川雅化实业集团股份有限公司爱心基金管理办法（试行）》，本次会议审议通过后下发执行。

　　3、以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于购置国家级技术中心办公用房的议案》。

　　根据集团发展需要，公司拟在成都购置国家级技术中心办公用房，面积约为1500﹏，所需资金约为2000万元，公司以自有资金支付。

　　特此公告。

　　四川雅化实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月28日