证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2011年9月23日以电子邮件、短信方式发出，会议于2011年9月28日上午9：30以通讯方式召开，出席会议的董事应到11人，实到11人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规划落实情况自查的议案》，自查结果具体情况详见刊登于2011年9月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的《中小企业板上市公司内控规划落实自查表》。

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司内控自查未落实项目的整改计划的议案》，整改计划具体情况详见刊登于2011年9月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的《公司内控自查未落实项目的整改计划》。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司董事会

　　2011年9月30日