证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2011年第七次会议于2011年9月19日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2011年9月29日在北京市西城区黄寺大街26号院德胜置业大厦1号楼7层会议室以通讯表决方式召开。公司全体董事出席了本次会议，全体监事列席了会议。会议由公司董事长黄松先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》

　　就公司内部控制规则落实情况自查表，保荐机构发表了肯定意见。

　　特此公告。

　　华油惠博普科技股份有限公司董事会

　　2011年9月30日