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证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－０４０ 深圳市沃尔核材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 2011-09-30 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于２０１１年９月１７日（星期六）以专人送达、传真及邮件方式送达给公司７名董事。会议于２０１１年９月２８日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事７人，实到董事７人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议： 一、以７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》； 《深圳市沃尔核材股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 二、以７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《深圳市沃尔核材股份有限公司内控规则落实专项活动的整改计划》； 《深圳市沃尔核材股份有限公司内控规则落实专项活动的整改计划》详见信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 三、以７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。 《公司章程》修正案详见附件。 该议案尚需提交股东大会审议。 股东大会召开时间另行通知。 特此公告！ 深圳市沃尔核材股份有限公司 董事会 ２０１１年９月２８日 附件： 《公司章程》修正案
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证券时报多媒体数字报
2011年9月30日
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