证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司第四届董事会第七次会议的会议通知于2011年9月22日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

　　2、本次会议于2011年9月29日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议和传真表决相结合方式进行。

　　3、本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、曾旭钊先生、郑栩栩先生均亲自出席会议，董事杨传楷先生因公务出差，书面委托董事曾旭钊先生代为出席并行使表决权；独立董事阮 锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生以传真方式参与表决，，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

　　4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于审议<内部控制规则落实情况自查表>的议案》；

　　《内部控制规则落实情况自查表》详见刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　保荐机构齐鲁证券有限公司对本议案发表了《关于<广东巨轮模具股份有限公司内部控制规则落实情况自查表>核查意见》，全文详见刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

　　《对外提供财务资助管理制度》详见刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年九月三十日