证券时报多媒体数字报

证券代码：６００２３４ 证券简称：ＳＴ天龙 编号：临２０１１－－０３７

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会

第一次临时会议决议公告暨召开２０１１年

第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第一次临时会议的通知已通过专人送达、电话、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年９月２８日以通讯方式召开。会议应参会董事９人， 实际参会董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并形成决议：

１、审议通过了公司《关于融资的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票事项的相关材料正在中国证监会审核中，募集资金尚未到位。为了缓解目前公司流动资金紧缺的状况，同时加快推动光学薄膜项目实施进度，经讨论研究，公司拟以房产作抵押进行多种渠道的融资。融资期限不低于１年，融资额度不超过人民币１．３亿元。借款利息年利率参照市场同等条件的利率水平。

本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事意见：公司在本次非公开发行股票获得中国证监会核准之前，为满足公司资金需求而进行融资，是符合公司实际发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《关于融资的议案》，并将该议案提交公司２０１１年第四次临时股东大会审议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜的议案》

根据公司融资的需要，为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事会在法律、法规允许范围内，签署与本次融资相关的各项协议，并全权办理融资的其他相关事宜。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议通过了公司《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的通知

公司定于？２０１１年１０？月１５日召开２０１１年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

１、召开会议基本情况

（１）会议时间：２０１１？年１０月１５日（星期六）上午９：００。

（２）会议地点：太原市迎泽大街２８９号，公司十七楼会议室。？

（３）会议表决方式：现场投票表决

２、会议审议事项

（１）审议公司《关于融资的议案》；

（２）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜的议案》；

（３）审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》。

上述议案中第３项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，相关信息披露于２０１１年８月２日的《上海证券报》、《证券时报》。

３、会议出席对象：

（１）截止２０１１年１０月１３日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。

（２）本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他人员。

（３）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。

４、会议登记办法

（１）登记手续：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式进行登记。

（２）登记地点：

太原市迎泽大街２８９号１８楼，公司证券投资管理部。

（３）登记时间：

２０１１年１０月１４日（上午８：３０—１１：３０ 下午１４：３０—１７：３０）

联系人：孔瑛、高蕴芳

联系电话：０３５１－４０４０９２２

传真：０３５１－４０３９４０３

邮编：０３０００１

５、其他事项：会议时间预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司

董事会

二零一一年九月二十九日

附：太原天龙集团股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会授权委托书

附件：

太原天龙集团股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会授权委托书

致：太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集团股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议案进行投票表决。

备注：１、对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权”项下填入“√”。

２、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章）

法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东

委托人（签名）：

身 份 证 号码：

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

证券代码：６００２３４ 证券简称：ＳＴ天龙 编号：临２０１１－－０３８

太原天龙集团股份有限公司

第六届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太原天龙集团股份有限公司于２０１１年９月２８日以通讯方式召开了第六届监事会第一次临时会议，会议应参会监事５名，实际参会监事５名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案并形成决议：

审议通过了公司《关于融资的议案》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司监事会

二零一一年九月二十九日