证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建众和股份有限公司第四届董事会第五会议于2011年9月26日以电子邮件、电话等方式发出会议通知，于2011年9月29日以通讯表决方式召开。公司应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。本次会议发出书面表决票5票，共收回有效表决票5票。

　　本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

　　1、经自查，公司内控规则落实方面存在以下需要改进的问题：

　　根据《自查表》中"六、其他 1、上市后6个月内是否与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》"，公司当时未签署此协议。

　　2、整改计划：

　　尽快与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　责任人：总裁、董事会秘书

　　整改时间：2011年10月31日前完成。

　　【保荐机构兴业证券股份有限公司关于公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》核查意见全文详见公司2011年9月30日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn的披露信息】

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《财务会计相关负责人管理制度》。

　　【《财务会计相关负责人管理制度》全文详见公司2011年9月30日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn的披露信息】

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》。

　　【《会计政策、会计估计变更和会计差错管理制度》全文详见公司2011年9月30日在深圳证券交易所指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn的披露信息】

　　福建众和股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年9月29日