证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

１、本次会议无否决或修改议案的情况；

２、本次会议无新的议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）乐山电力股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会由公司董事会召集于２０１１年９月２９日在乐山市金海棠大酒店召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

（三）本次股东大会由公司董事长廖政权先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１１人，出席会议董事１０人，独立董事邵世伟因公事出差未出席本次会议；公司在任监事５人，出席会议监事５人，公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、乐山电力２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、四川英捷律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月三十日