证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称"公司"）于2011年9月29日9:00以通讯形式召开了第三届董事会2011年第五次临时会议。本次会议的会议通知已于2011年9月26日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应参与表决董事九人，实际表决董事九人，本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"自查表的议案》。

　　公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见，该意见全文及《启明信息技术股份有限公司内控规则落实自查表》详见2011年9月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划的议案》。

　　《启明信息技术股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实" 专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立重庆分公司的议案》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月三十日