证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十七次会议于2011年9月29日上午9：00以通讯表决的方式举行。召开本次会议的通知已于5日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事9名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》；

　　根据深圳证券交易所2011年8月23日发布的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，公司本着实事求是的原则，对照深交所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，认真填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。同时针对《自查表》实行了整改：制定了《公司控股子公司管理制度》、签署了《委托代办股份转让协议》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　（公司《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　（二）审议通过《关于制定<华斯农业开发股份有限公司控股子公司管理制度>的议案》；

　　《华斯农业开发股份有限公司控股子公司管理制度》包含了制定总则、组织管理、经营及投资决策管理、财务管理、信息披露、监督审计、考核与奖罚等相关事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　（三）审议《公司与华泰联合证券有限责任公司签订《委托代办股份转让协议》的议案》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

　　特此公告

　　备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　华斯农业开发股份有限公司董事会

　　2011年9月29日