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证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2011-035 汉王科技股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议决议公告 2011-09-30 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次临时会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年9月23日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。本次董事会会议应表决董事13人，实际参与表决董事13人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以传真和传签方式通过以下决议： 一、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《＜汉王科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表＞的议案》 《汉王科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《<汉王科技股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划>的议案》 《汉王科技股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《修订＜汉王科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 修订后的《汉王科技股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 汉王科技股份有限公司董事会 2011年9月28日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年9月30日
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