证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2011年9月23日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2011年9月29日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议应参会董事5人，实际到会董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过如下议案：

　　会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于进行"加强中小板上市公司内部控制规则落实"专项活动自查的议案》。

　　详细情况见同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《广东蓉胜超微线材股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及《广东蓉胜超微线材股份有限公司关于"加强中小板上市公司内部控制规则落实"专项活动的整改计划》的公告。公司将在完成整改后，再次召开董事会审议整改完成情况。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

　　2011年9月29日