证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０６８

深圳市兆驰股份有限公司

关于股东减持公司股份后持股比例

低于５％的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年９月２８日，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股５％以上股东深圳市创新资本投资有限公司（以下简称“创新投”）减持股份的通知，从２０１１年６月１０日至２０１１年９月２７日期间，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式和大宗交易的方式累计减持本公司无限售流通股１４６３．９７万股，占公司总股本的２．３０％，本次减持后，创新投持股比例从之前的７．０９％，降低到４．７９％，不再是持有本公司５％以上股份的股东；具体情况如下：

一、股东减持情况

１、股东减持股份情况

２、股东本次减持前后持股情况

注：兆驰股份于２０１１年７月７日实施了以资本公积每１０股转增５股的权益分配方案，原总股本４７２，５４２，５００股，转增后现总股本７０８，８１３，７５０股。

二、其他相关说明

１、创新投减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；

２、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；

３、本次减持后，创新投不再是持有本公司５％以上股份的股东；

４、上述减持具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳市兆驰股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二○一一年九月二十九日

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０６９

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于２０１１年９月２６日以传真、电子邮件等方式发出，于２０１１年９月２９日上午１０：００在深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼大会议室召开，应参加会议董事８人，独立董事邓伟明先生因工作原因，委托独立董事熊志辉先生代为表决，实际参加表决董事８人。会议由董事长顾伟先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

公司８名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，会议审议通过了以下议案：

一、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

因公司生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币２０，０００万元，期限为一年。

二、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

详细内容见２０１１年０９月３０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

姚向荣先生因个人原因于２０１１年８月１０日辞去公司董事职务，经公司控股股东深圳市兆驰投资有限公司（持有公司股份４５４，９９１，２５０股，占总股本的比例为６４．１９％）提名并经提名委员会审查，同意增补严志荣先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满。（严志荣先生简历附后）。

公司独立董事关于增补严志荣先生成为公司董事发表了独立意见，详细内容参见２０１１年０９月３０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交公司股东大会审议。

四、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《子公司管理制度》；

《子公司管理制度》详细内容参见２０１１年０９月３０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于落实深圳证券交易所内控相关规则的自查情况及整改计划》；

《关于落实深圳证券交易所内控相关规则的自查情况及整改计划》及《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》详细内容参见２０１１年０９月３０日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于提议召开２０１１年第五次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１１年第五次临时股东大会通知的公告》详细内容参见２０１１年０９月３０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二○一一年九月三十日

附件

严志荣个人简历：

严志荣，男，４０岁，本科学历，ＥＭＢＡ在读，会计师。

１９９４年８月至２００１年６月就职于南京熊猫电子股份有限公司，历任销售会计、总账会计、深圳熊猫金卡有限公司副总经理兼财务总监；２００１年６月至２００７年７月就职于深圳市新天下集团有限公司，历任财务部经理、财务总监；２００７年７月至２０１０年８月任亚洲铝业集团副总裁兼财务总监。２０１１年１月至今，任本公司财务总监。

严志荣先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年除以上任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未直接或间接持有本公司股份。

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０７０

深圳市兆驰股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２９日召开第二届董事会第二十三次会议以全票审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司深圳市兆驰节能照明有限公司（以下简称“兆驰节能照明”）提供担保，担保总额度不超过人民币９３，０００万元。

本次被提供担保的子公司资产负债率超过７０％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市兆驰节能照明有限公司

成立时间：２０１１年４月２１日

注册资本：人民币２０００万元

注册地址：深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区Ｂ栋

法定代表人：顾伟

经营范围：发光二极管（ＬＥＤ）器件、ＬＥＤ背光源产品、ＬＥＤ照明产品、ＬＥＤ背光源液晶电视显示屏的技术开发、生产与销售；电源产品、电器产品、电工产品的技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。

截止到２０１１年８月３１日，兆驰节能照明资产总额为１３７，１０４，８８９．５４元，负债总额为１２０，３８９，０６２．０２元，净资产为１６，７１５，８２７．５２元，资产负债率为８７．８１％，营业收入为７９，５８５，４７２．３３元，净利润为－３，２８４，１７２．４８元。以上数据未经会计师事务所审计。

公司持有兆驰节能照明１００％的股份。

三、担保事项的具体情况

公司为兆驰节能照明提供担保的具体情况如下：

１、为兆驰节能照明向广东发展银行股份有限公司深圳分行金中环支行申请不超过人民币３０００万元综合授信额度提供连带责任担保。

２、为兆驰节能照明向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币８０００万元综合授信额度提供连带责任担保。

３、为兆驰节能照明向北京银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币２０００万元综合授信额度提供连带责任担保。

４、第二届董事会第二十次会议审议通过了公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币８０，０００万元的综合授信额度，现公司授权兆驰节能照明作为进出口贸易融资授信额度的共同使用人，总额度不超过人民币８０，０００万元，且公司为兆驰节能照明使用进出口贸易融资授信额度提供连带责任担保。

公司尚未与上述银行签署担保协议，上述担保事项授权公司董事长顾伟先生在股东大会通过之日起１年内负责与相关银行签订担保协议。具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

四、董事会意见

１、公司为全资子公司兆驰节能照明提供担保，能够解决全资子公司正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略，有利于公司进一步的做强做大。

２、兆驰节能照明经营情况良好，资产质量优良，有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司为兆驰节能照明提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并直接分享该控股子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

３、以上担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司兆驰节能照明提供担保，担保总额度不超过人民币９３，０００万元。

五、截止信息披露日累计对外担保及逾期担保的数量

连同本次担保，截止２０１１年９月２９日，公司对控股子公司累计担保额度为９３，０００万元，占２０１０年度经审计净资产的比重为３４．９３％；公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

１、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二○一一年九月三十日

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０７１

深圳市兆驰股份有限公司关于召开

２０１１年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于２０１１年１０月１８日（星期二）召开２０１１年第五次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）股权登记日：２０１１年１０月１４日（星期五）

（三）召开日期和时间：２０１１年１０月１８日（星期二）上午１０：００

（四）召开方式：现场表决方式。

（五）会议地点：深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ座３２楼

（六）出席对象：

１、截至２０１１年１０月１４日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

（二）审议《关于增补公司董事的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，详细参见２０１１年０９月３０日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公司《第二届董事会第二十三次会议决议公告》及《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０６９、２０１１－０７０）。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１１年１０月１７日（上午９：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

邮政编码：５１８０２６

传真号码：０７５５－３３３４５６０７

四、其他事项

１、与会股东食宿及交通等费用自理。

２、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：漆凌燕、赵玲玲

联系电话：０７５５－３３３４５６１３

五、备查文件

公司第二届董事会第二十三次会议决议

附：授权委托书

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二○一一年九月三十日

附：

深圳市兆驰股份有限公司

２０１１年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１１年１０月１８日召开的深圳市兆驰股份有限公司２０１１年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

本公司／本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意思表决。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期： 年 月 日

委托有效期：至 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。